Федеральный уголовный суд Швейцарии оштрафовал женевский частный банк Lombard Odier на три миллиона швейцарских франков по делу, связанному с отмыванием денег дочери бывшего президента Узбекистана Гульнары Каримовой.
Суд пришёл к выводу, что банк не принял достаточных организационных мер для предотвращения отмывания денег. Бывшего управляющего активами Lombard Odier признали виновным в отмывании денег при отягчающих обстоятельствах и приговорили к 24 месяцам лишения свободы условно. Суд также распорядился конфисковать более 400 миллионов франков. Решение пока не вступило в силу.
Производство в отношении самой Каримовой и ещё одного обвиняемого суд прекратил из-за длительного препятствия для проведения процесса. Каримова находится в заключении в Узбекистане и должна отбывать наказание до декабря 2028 года. Швейцарский суд посчитал, что до истечения срока давности обеспечить её участие в процессе не удастся.
Швейцария расследует происхождение активов, связанных с Каримовой, с 2012 года. По версии следствия, телекоммуникационные компании перечисляли ей крупные суммы за доступ на рынок Узбекистана. В рамках расследования в Швейцарии были заморожены активы примерно на 800 миллионов франков. В 2017 году швейцарская прокуратура начала отдельное расследование возможной причастности Lombard Odier к отмыванию этих средств.
В Узбекистане Каримову в 2020 году приговорили к 13 годам и четырём месяцам заключения по обвинениям, среди которых вымогательство, хищение, отмывание денег и другие экономические преступления. Она отбывает наказание в колонии.