После заявлений президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о сомнительных операциях через банковскую систему страны финансовые власти проводят проверку деятельности одного из коммерческих банков, через который, как утверждал глава государства, в 2025 году «перегнали» свыше семи триллионов тенге (около 13 миллиардов долларов). Об этом сообщает издание BES.media со ссылкой на заместителя председателя Национального банка Казахстана Берика Шолпанкулова.
По его словам, озвученная сумма отражает совокупный объём транзакций банка, а не фактический вывод средств. Проверка трансграничных операций проводится совместно с Агентством по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) и ещё не завершена, говорит Шолпанкулов. На текущем этапе регуляторы не обнаружили признаков нарушений законодательства.
Шолпанкулов отметил, что данные семи триллионов тенге — это общий оборот операций, и привёл пример: многочисленные перечисления между двумя счётами в течение дня могут увеличить итоговую сумму оборота, но не свидетельствуют о нарушении.
Название банка, о котором идёт речь, Шолпанкулов отказался раскрывать, подчеркнув, что это преждевременно до завершения проверки и подведения итогов. «Зачем вам это? Какой это банк, чтобы потом согрешать... Сейчас предварительно говорить, какой это банк, прессе сотрясать лучше не стоит», — цитирует Шолпанкулова BES.media.
Итоги проверки, по словам замглавы Нацбанка, планируется огласить в ближайшее время, после её завершения.
В январе президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что через один банк в стране в прошлом году «перегнали» более семи триллионов тенге№
«Председатель [агентства по финмониторингу Жанат] Элиманов недавно доложил мне о действиях одного из казахстанских банков, через который из сопредельной страны в 2025 году "перегнали" более семи триллионов тенге в другие страны. С точки зрения закона, экономики, даже политики, это, на мой взгляд, возмутительный факт», — сказал Токаев.
Что это за банк и о какой стране шла речь, он не сказал. Позже пресс-служба президента и многие казахстанские СМИ удалили уже выданные публикации об утверждении Токаева.
Несколько коммерческих банков страны выступили с заявлениями, в которых отвергли причастность к «перегону» средств из соседней страны в третьи государства.