В турецкой провинции Айдын расследуется дело о подозрительных денежных переводах через банковские карты, в котором фигурируют граждане Узбекистана. Ранее в соцсетях появились сообщения о задержании более тридцати узбекистанцев связи с этим делом.
По предварительной информации, полученной Генеральным консульством Узбекистана в Стамбуле от соответствующих структур МВД Турции, в настоящее время расследование проводится в отношении около десяти граждан Узбекистана.
При этом статус граждан различается. Сообщается, что некоторые из них по решению суда находятся в учреждениях исполнения наказаний, другие — в центрах депортации. Ещё часть освобождена под обязательство не покидать территорию Турции, при этом следственные действия в их отношении продолжаются.
В Генконсульстве Узбекистана в Стамбуле сообщили, что дипломаты продолжают следить за ситуацией, взаимодействовать с турецкими ведомствами, а также оказывать необходимую консульско-правовую помощь для защиты прав узбекистанцев.
В связи с произошедшим консульство призвало узбекистанцев в Турции никому не отдавать банковские карты, реквизиты счетов и доступ к мобильному банкингу. Также дипломаты рекомендовали соотечественникам не соглашаться по просьбе знакомых или посторонних людей принять на свою карту деньги неизвестного происхождения, а затем перевести их дальше.
В консульстве подчеркнули, что подобные действия могут повлечь серьёзную юридическую ответственность в Турции.
В прошлом году суд в России приговорил 33-летнюю узбекистанку Махбубахон Уринбоеву к 15 годам колонии, признав её виновной в содействии финансированию терроризма. Согласно материалам дела, в октябре 2022 года женщина, проживая в Москве, передала своему знакомому реквизиты банковской карты и счета, оформленных на её имя. Кроме того, она предоставила ему данные для доступа к личному кабинету, фактически позволив распоряжаться счётом без ограничений. Используя переданные данные, мужчина получил на счёт Уринбоевой 6,5 тысячи рублей, после чего перевёл их третьему лицу. Позже следствие установило, что эти средства были обналичены за пределами России и направлены на поддержку деятельности террористической организации.
Между тем в самом Узбекистане также участились судебные процессы над гражданами, передавшими свои банковские карты посторонним лицам. Сообщалось, что такие владельцы карт («дропперы») становятся соучастниками мошенников, через чьи счета отмывают и обналичивают украденные деньги, что влечёт за собой административную или уголовную ответственность.
Стоит отметить, что в этом году в Узбекистане на законодательном уровне были введены специальные меры ответственности за передачу карт, SIM-карт и доступов к личным аккаунтам третьим лицам.